7月15日发布的行政处分信息公告，对北京滴滴科技有限公司发出警告，并发布12类信息，罚款427万人。具体而言，央行业务管理部门披露的滴滴支付涉及的12类违规行为包括交易信息上传错误、执行交易信息的可靠性、完整性、可追溯性要求等。未严格执行客户身份识别实名制要求；未按需要留存相关资料；非法设立收购结算账户；财务公司或金融业务为受聘公司开立支付账户；背景研究；非法转移同名资金；未及时报告重大风险事件；未按需要履行客户身份识别义务；评估消费者对侵权金融信息的法律保护权利；对金融消费者的不公平、不合理规定使用标准条款和条件创建一个。
同时，央行工商管理部门也对当时支付宝的两名高管发出警告，罚款共计427万元。时任滴滴支付总经理、反洗钱工作领导小组组长陈西因涉嫌四类违法事实被管理部门警告并处罚，可能未按需要保留相关资料，无法按需要履行客户身份识别义务。
另一位收到罚单的人是滴滴支付总经理、反洗钱领导小组组长焦彦，因承担五项责任，被工商行政管理部门警告并且处以罚款。五种违法事实分别是交易信息上传不正确、交易信息可靠性、完整性、追溯要求执行失败、客户ID实名制要求严格执行失败、合法性验证意图失败。根据需要开户的人。落实客户ID实名制要求，未按需要保留相关资料，未按需要履行客户身份识别义务，侵犯消费者金融信息法律保护的权利。该软件因严重违反个人信息收集和使用的法律法规，于去年7月被国家网信办强制关闭。
